小心蟒蛇“吃”了你

　　 堪稱(chēng)全國(guó)最大的　蟒蛇皮走私案塵埃落定　涉案金額5.56億元　涉案人員多達(dá)11人

　　辦案說(shuō)法

　　這起蟒蛇皮走私案雖已終審判決，但此案持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)，涉案金額之大，涉案人員之多，在海南乃至全國(guó)亦為罕見(jiàn)。蟒蛇屬瀕危保護(hù)物種，在我國(guó)屬一級(jí)野生保護(hù)動(dòng)物。

　　沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)就不會(huì)有走私偷運(yùn)蟒蛇皮及其制品，更不會(huì)有捕殺蟒蛇的行為。事實(shí)上，現(xiàn)有的法律已經(jīng)可以對(duì)販賣(mài)、加工野生動(dòng)物的關(guān)聯(lián)行為進(jìn)行規(guī)制。問(wèn)題在于沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)法，顯得監(jiān)管乏力。由于存在執(zhí)法漏洞，也為走私野生動(dòng)物及制品交易提供了空間。

　　控制甚至杜絕野生動(dòng)物的相關(guān)貿(mào)易，已經(jīng)不僅僅是生態(tài)保護(hù)的需要，而且對(duì)公共健康的風(fēng)險(xiǎn)控制意義重大。

　　要遏制販賣(mài)走私野生動(dòng)物重在源頭防控犯罪，檢察機(jī)關(guān)在強(qiáng)化監(jiān)督的同時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮檢察建議作用，與海關(guān)及行政執(zhí)法機(jī)關(guān)建立信息共享機(jī)制，凝聚工作合力。并拓展運(yùn)用預(yù)防、監(jiān)督、教育、保護(hù)等手段，為野生動(dòng)物資源保護(hù)提供更高效的司法保障。對(duì)販賣(mài)走私野生動(dòng)物從源頭上防控，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)查處。同時(shí)，進(jìn)一步加大普法宣傳力度，通過(guò)新聞媒體等渠道向社會(huì)公眾普及野生動(dòng)物保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)，努力從源頭上減少該類(lèi)違法犯罪行為的發(fā)生。

　　這是一起震驚椰島的蟒蛇皮走私大案，涉案金額5.56億元，涉案人員多達(dá)11人。此案經(jīng)海口海關(guān)緝私局辦案干警歷時(shí)1年多的偵查，最終一舉偵破了這起堪稱(chēng)是全國(guó)最大的蟒蛇皮走私案。2018年11月17日，海口市中級(jí)法院一審作出宣判：海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海南東盛弘公司）犯走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定判處罰金5640萬(wàn)元；林明棟犯走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)200萬(wàn)元；江濟(jì)民等10人犯走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品罪，走私普通貨物罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，分別被判處有期徒刑、緩刑不等的刑罰，并處罰金100萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等。一審宣判后，海南東盛弘公司、被告人林明棟等9人不服，提出上訴。

　　2019年12月25日，海南省高級(jí)法院作出終審裁定：被告人蘇某瀚非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額未達(dá)到新的司法解釋規(guī)定的定罪標(biāo)準(zhǔn)，宣告無(wú)罪。其他判項(xiàng)，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，駁回上訴，維持原判。

　　前不久，筆者來(lái)到海口市檢察院，聽(tīng)辦案檢察官細(xì)述了此案始末和一些鮮為人知的故事。

　　低價(jià)報(bào)關(guān)有玄機(jī)

　　暗中走私蟒蛇皮

　　時(shí)間追溯到2015年1月，海口海關(guān)緝私部門(mén)通過(guò)情報(bào)綜合分析發(fā)現(xiàn)，申報(bào)進(jìn)口的越南產(chǎn)蟒蛇皮申報(bào)價(jià)格偏低，海南東盛弘公司在低報(bào)價(jià)格的背后，可能有什么“玄機(jī)”。

　　海口海關(guān)緝私部門(mén)對(duì)海南東盛弘公司初查發(fā)現(xiàn)，這家公司在沒(méi)有獲取相應(yīng)進(jìn)口資格證的情況下，用低報(bào)價(jià)格等方式大肆走私蟒蛇皮及蟒蛇制品，從中牟取暴利，這分明是一個(gè)有組織有預(yù)謀的走私團(tuán)伙。

　　?？诤ｊP(guān)緝私局緝私干警披露，在境外，這個(gè)團(tuán)伙的成員采購(gòu)蟒蛇皮的價(jià)格是每張蟒蛇皮300至400美元之間，但向海關(guān)部門(mén)申報(bào)進(jìn)口的價(jià)格最高為每張75美元。海南東盛弘公司每進(jìn)口一張蟒蛇皮，就少向國(guó)家繳納20多美元的稅款。進(jìn)一步查證得知，海南東盛弘公司在海南文昌還設(shè)有大型蟒蛇養(yǎng)殖基地。

　　很快，海口海關(guān)緝私部門(mén)立即調(diào)派緝私干警對(duì)涉案公司蟒蛇皮進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況進(jìn)行全面排查。原來(lái)，這家公司從越南走私進(jìn)口的蟒蛇皮大都運(yùn)往海南、廣東、江蘇等地，進(jìn)行加工后銷(xiāo)售牟利。

　　與此同時(shí)，這個(gè)走私團(tuán)伙成員還從馬來(lái)西亞進(jìn)口蟒蛇皮，對(duì)質(zhì)量好的，主要用于制作二胡等民族樂(lè)器，質(zhì)量差一點(diǎn)的，就制作皮革、包和腰帶。

　　緝私干警還發(fā)現(xiàn)，這家公司不僅以低報(bào)價(jià)的方式走私蟒蛇皮及其制品，而且還通過(guò)中越邊境地區(qū)在當(dāng)?shù)毓蛡蝰R仔，直接將他們?cè)谕鈬?guó)采購(gòu)的蟒蛇皮背過(guò)境內(nèi)，又通過(guò)國(guó)內(nèi)安排人員接應(yīng)的方式直接將蟒蛇皮、蟒蛇蛋等偷運(yùn)走私入境。幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，送往海南文昌養(yǎng)殖基地。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2006年到2016年1月，這家公司一直從事蟒蛇皮走私非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這家公司打著支持生產(chǎn)民族樂(lè)器的幌子，取得了大量“中國(guó)野生動(dòng)物經(jīng)營(yíng)利用管理專(zhuān)用標(biāo)識(shí)”后，便大肆從越南等地購(gòu)買(mǎi)蟒蛇皮及其制品，以低報(bào)價(jià)格和偷運(yùn)走私方式，進(jìn)口蟒蛇皮加工銷(xiāo)售牟取暴利。

　　?？诤ｊP(guān)緝私部門(mén)成立專(zhuān)案組，先后出動(dòng)警力600余人次，奔赴廣西憑祥、防城港、江蘇蘇州等多地調(diào)查取證，調(diào)查走訪相關(guān)進(jìn)出口公司、養(yǎng)殖基地倉(cāng)庫(kù)等。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年的艱苦調(diào)查，專(zhuān)案組摸清了整個(gè)走私鏈條的人員架構(gòu)、分工，掌握了走私犯罪的部分證據(jù)材料。至此，一個(gè)活躍于廣西、海南兩地的走私蟒蛇皮的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　立案?jìng)刹樗偃∽C

　　人贓俱獲戰(zhàn)果豐

　　2016年1月，國(guó)家海關(guān)總署“國(guó)門(mén)利劍”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)在全國(guó)展開(kāi)，海口海關(guān)緝私部門(mén)針對(duì)走私蟒蛇皮的犯罪團(tuán)伙主要涉案人員流動(dòng)范圍大，頻繁往返海南、廣西、越南等地的實(shí)際情況，逐個(gè)摸清了主要涉案人員的住所、辦公地點(diǎn)及他們的活動(dòng)規(guī)律。在此基礎(chǔ)上，制定了收網(wǎng)計(jì)劃和具體的抓捕行動(dòng)方案。

　　原來(lái)，這個(gè)走私團(tuán)伙，每年1月至2月都會(huì)集中在?？陂_(kāi)年會(huì)，參會(huì)人員包括各地方的經(jīng)理、公司的負(fù)責(zé)人。為將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，專(zhuān)案組決定選擇開(kāi)年會(huì)的有利時(shí)機(jī)，全面收網(wǎng)。

　　2017年1月29日晚7時(shí)20分，緝私干警對(duì)正在海口某酒店開(kāi)會(huì)聚餐的走私團(tuán)伙頭目實(shí)施抓捕，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　與此同時(shí)，?？诤ｊP(guān)緝私部門(mén)出動(dòng)警力80余人，分成5個(gè)行動(dòng)小組，在涉案地緝私部門(mén)的有力配合下，分別在海南文昌、江蘇蘇州、福建寧德、廣西憑祥、廣東廣州五地同步開(kāi)展抓捕收網(wǎng)行動(dòng)。在海南東盛弘公司設(shè)在?？诘膫}(cāng)庫(kù)和文昌養(yǎng)殖基地，緝私干警現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌走私進(jìn)口蟒蛇皮24697張,

　　還有大量的走私蟒蛇蛋、蟒蛇肉、蟒蛇油和一批關(guān)鍵證據(jù)材料。由于在運(yùn)輸過(guò)程中溫度較高，有些蟒蛇蛋已經(jīng)孵化出了小蟒蛇。至此，一起通過(guò)低報(bào)價(jià)格和偷運(yùn)走私進(jìn)口蟒蛇皮的大案人贓俱獲，成功告破。

　　?？诤ｊP(guān)緝私干警介紹，蟒蛇是國(guó)家一級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的野生動(dòng)物，我國(guó)對(duì)進(jìn)口蟒蛇皮實(shí)行許可證管理，具有資質(zhì)的企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)才可憑“允許進(jìn)口瀕危野生動(dòng)物許可證書(shū)”向海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口，海南東盛弘公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具有此資質(zhì)的企業(yè)之一，但這家公司在未取得蟒蛇及其制品的“允許進(jìn)口瀕危野生動(dòng)物許可證書(shū)”情況下，從越南、泰國(guó)偷運(yùn)走私蟒蛇及蟒蛇制品、鱷魚(yú)皮等入境牟利的。

　　從2014年至2016年，這家公司將越南產(chǎn)蟒蛇皮以低報(bào)價(jià)格和繞越設(shè)關(guān)地偷運(yùn)兩種方式大量走私進(jìn)口。他們與越南代理公司串通，采用制作使用虛假報(bào)關(guān)單證的手法，在廣西憑祥、海南?？诘瓤诎兜蛨?bào)價(jià)格走私進(jìn)口蟒蛇皮、蟒蛇蛋等，涉案蟒蛇皮4.2萬(wàn)張、蟒蛇蛋8000個(gè)，低報(bào)價(jià)格幅度達(dá)65%至75%。

　　不僅如此，海南東盛弘公司還將在越南采購(gòu)的蟒蛇皮運(yùn)到中越邊境，通過(guò)在廣西的走私通關(guān)團(tuán)伙操作，從廣西東興中越邊境非設(shè)關(guān)地偷運(yùn)走私進(jìn)境，進(jìn)而運(yùn)至海南?？?、江蘇蘇州等地銷(xiāo)售牟利。由此看來(lái)，海南東盛弘公司涉及到“走私普通貨物”和“走私珍貴動(dòng)物及其制品”雙重罪名。

　　利益驅(qū)動(dòng)走邪路

　　鋌而走險(xiǎn)皆為錢(qián)

　　成立于2000年6月的海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司，運(yùn)作了七八年后，經(jīng)營(yíng)狀況一直處于維持現(xiàn)狀的境地，這使得公司法定代表人林明棟心急如焚。他苦思冥想幾天后，認(rèn)為必須搞一些大動(dòng)作，要有冒險(xiǎn)精神。

　　具有大學(xué)文化，生于海南文昌的林明棟，反復(fù)思忖后，覺(jué)得通過(guò)低報(bào)蟒蛇皮價(jià)格，可以少繳關(guān)稅。照此辦法進(jìn)口了幾次蟒蛇皮及蟒蛇皮制品，西寧環(huán)評(píng)代辦，盈利確實(shí)可觀。

　　后來(lái)，為獲取更多非法利潤(rùn)，海南東盛弘公司已不滿足于低報(bào)價(jià)格少繳關(guān)稅了，而是發(fā)展到走私蟒蛇皮。再后來(lái)，發(fā)展到雇傭當(dāng)?shù)伛R仔偷運(yùn)蟒蛇皮及蟒蛇皮制品。

　　海南東盛弘公司第二任總經(jīng)理江濟(jì)民，同樣按照林明棟的套路，繼續(xù)干著低價(jià)報(bào)關(guān)、走私、偷運(yùn)蟒蛇皮的營(yíng)生，直到案發(fā)。

　　緝私干警介紹，海南東盛弘公司從2006年就開(kāi)始從越南等國(guó)進(jìn)口蟒蛇皮。為了防止海關(guān)發(fā)現(xiàn)它低報(bào)價(jià)格，他們?cè)诤Ｄ稀V西等不同的口岸申報(bào)蟒蛇皮進(jìn)口時(shí)，都會(huì)對(duì)價(jià)格有一個(gè)綜合評(píng)判，絕不會(huì)出現(xiàn)不同口岸申報(bào)價(jià)格不一致的情況。

　　以緝私干警查獲的一張海南東盛弘公司向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口蟒蛇皮的單證為例，從這350張的單證上，緝私干警收集到海南東盛弘公司在越南采購(gòu)這350張蟒蛇皮的總價(jià)款是10萬(wàn)美元，但它向海關(guān)?？谏陥?bào)的總價(jià)款是1.6萬(wàn)美元，低報(bào)了9成的價(jià)款。

　　直到2015年初，他們低報(bào)價(jià)格、偷逃國(guó)稅的行為露出破綻，很快進(jìn)入了?？诤ｊP(guān)緝私部門(mén)的視線。

　　檢察引導(dǎo)固證據(jù)

　　走私大案終審判

　　2016年6月，此案?jìng)刹榻K結(jié)后，很快移送?？谑袡z察院審查起訴。檢察官受理案件后，告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了林明棟、江濟(jì)民等11名被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，加班加點(diǎn)審查了全部案件材料。辦案檢察官與緝私干警討論研究，圍繞案件定性、證據(jù)收集等方面引導(dǎo)偵查，先后兩次退回補(bǔ)充偵查，提出了引導(dǎo)偵查及進(jìn)一步收集固定相關(guān)證據(jù)的檢察建議。

　　2016年11月重新受理案件。2017年4月25日，?？谑袡z察院審查后向法院提起公訴。

　　法院審理查明，2009年1月至2016年1月，海南東盛弘公司為降低經(jīng)營(yíng)成本，從越南、馬來(lái)西亞等地采購(gòu)蟒蛇皮和蟒蛇蛋后，采取低報(bào)價(jià)方式從廣西憑祥海關(guān)、?？诤ｊP(guān)申報(bào)入境。

　　在先后兩任公司總經(jīng)理林明棟、江濟(jì)民的組織下，邢某朝和林某江主要負(fù)責(zé)在越南進(jìn)行采購(gòu)，謝某負(fù)責(zé)制作虛假合同及辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，林某和陳某負(fù)責(zé)在蘇州辦事處銷(xiāo)售走私入境的蟒蛇皮。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，海南東盛弘公司先后申報(bào)進(jìn)口蟒蛇皮31820張、蟒蛇蛋8000個(gè)，所購(gòu)蟒蛇皮、蟒蛇蛋的貨款支付方式為一部分按照正常購(gòu)匯方式對(duì)外支付，超出報(bào)關(guān)價(jià)格部分的貨款由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳某見(jiàn)、尹某（另案處理）安排以“飼料款”“借款”名義，從公司賬戶支取后，轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，后通過(guò)地下錢(qián)莊向境外供貨商支付。上述蟒蛇皮走私入境后，即被發(fā)往蘇州辦事處、廣州辦事處等地銷(xiāo)售。

　　經(jīng)?？诤ｊP(guān)計(jì)核，海南東盛弘公司從2009年1月至2016年1月期間偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)637.603852萬(wàn)元，林明棟等8人偷逃應(yīng)繳稅額200多萬(wàn)元至600多萬(wàn)元不等。

　　東盛弘公司累計(jì)走私蟒蛇4550條、珍貴動(dòng)物制品蟒蛇皮61790張、蟒蛇蛋29008個(gè)、蟒蛇肉28097公斤、蟒蛇油6254公斤、鱷魚(yú)皮152張，數(shù)額為5.5611億元。林明棟等9人走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品數(shù)額為2000多萬(wàn)元至5.56億元不等。

　　此外，2015年3月16日至7月3日，吳某云通過(guò)弟弟認(rèn)識(shí)在泰國(guó)從事導(dǎo)游工作的蘇某瀚。蘇某瀚在明知吳某云沒(méi)有相關(guān)貿(mào)易單證的情況下，協(xié)助吳某云從國(guó)內(nèi)非法支付了10筆款項(xiàng)共計(jì)140萬(wàn)元到泰國(guó)。案發(fā)后，蘇某瀚主動(dòng)投案。

　　庭審期間，?？诤ｊP(guān)緝私局專(zhuān)門(mén)指派12名偵查人員旁聽(tīng)了庭審。由于案情復(fù)雜，涉案金額巨大，涉案人員多，庭審整整持續(xù)了3天。（江舟 艷華）